COMPLIANCE
Prevención del riesgo penal en la empresa
Lagos Atelier Jurídico presta asesoramiento en materia de Compliance Penal a empresas y organizaciones que necesitan identificar, prevenir y gestionar los riesgos asociados a su actividad.
El objetivo no es únicamente disponer de documentación interna, sino desarrollar sistemas de prevención adaptados a la realidad de cada organización y capaces de integrarse en su funcionamiento diario.
Áreas de actuación
Mapas de riesgos penales
Identificación y evaluación de los posibles riesgos penales asociados a la actividad de la empresa.
Modelos de organización y gestión
Diseño, implantación y revisión de sistemas internos de prevención penal.
Sistemas internos de información
Diseño y revisión de canales internos de información conforme a la normativa aplicable.
Investigaciones internas
Asesoramiento jurídico en la investigación de posibles incumplimientos o conductas irregulares dentro de la organización.
Formación
Formación en materia de Compliance dirigida a administradores, directivos y empleados.
Defensa de la persona jurídica
Asistencia y defensa de empresas investigadas o acusadas dentro de un procedimiento penal.
Modelos de prevención penal
Diseñamos, revisamos e implantamos modelos de organización y gestión orientados a la prevención de delitos conforme al artículo 31 bis del Código Penal.
Cada modelo parte del análisis específico de la estructura, actividad y riesgos de la organización.
Compliance adaptado a cada organización
Un sistema de Compliance eficaz debe responder a los riesgos reales de la empresa.
Por ello, partimos del conocimiento de su estructura, actividad y procedimientos internos para desarrollar medidas proporcionadas y adaptadas a sus necesidades.
El área cuenta con la certificación profesional CESCOM®, otorgada por la Asociación Española de Compliance —ASCOM— y homologada internacionalmente por la International Federation of Compliance Associations —IFCA—.
Hablemos de su caso
Si necesita implantar, revisar o actualizar un sistema de prevención penal o asesoramiento en una investigación interna, puede contactar con el despacho.